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    第二屆監事會第三次會議決議公告
    發表日期:2005-04-14  頁面功能: 【字體: 】 【打印】 【關閉】 【附件下載

    股票簡稱:華光股份      股票代碼:600475      編號:臨2004-006
    無錫華光鍋爐股份有限公司
    第二屆監事會第三次會議決議公告
    無錫華光鍋爐股份有限公司第二屆監事會第三次會議于二零零五年四月十四日下午一點在無錫市城南路3號二樓會議室舉行,會議由監事蔣良紅先生主持。會議應到公司監事3名,實到公司監事2名,監事朱嘉仁因工作原因未參加。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《無錫華光鍋爐股份有限公司章程》的有關規定,會議有效。
    出席本次會議的監事討論并全票通過如下決議:
    一、 選舉蔣良紅為第二屆監事會召集人
    二、 審議通過了監事會2004年度報告
    本議案還須經2004年度股東大會審議。
    三、 審議通過了2004年度報告及摘要。
    四、 公司第二屆董事會第五次會議審議通過的公司董事會審議通過的《2004年度總經理工作報告》、 《2004年度董事會工作報告》、《公司2004年度財務決算報告》、  《公司2004年度利潤分配方案》、《2004年度審計機構費用及聘公司2005年度審計機構的議案》、  《公司章程修正案》、  《公司董事、高管人員2004年度薪酬的議案》、《前次募集資金使用情況說明的議案》、 《會計師關于募集資金使用情況專項報告的議案》、 《關于公司符合增發新股條件的議案》、《關于公司申請增發社會公眾股(A股)的議案》、 《關于公司增發新股募集資金投資項目可行性 的議案》、 《關于提請股東大會授權董事會辦理本次增發新股具體事宜 的議案》、 《關于本次增發A股前形成的滾存利潤分配的議案》、《關于收購惠聯熱電50%股權的議案》、《關于關于收購工業鍋爐40%股權的議案》、《審議設立無錫惠聯環保有限公司(暫定名)的議案》、《公司資本公積金轉增股本的議案》程序合法,符合公司生產實際情況;關聯交易遵循了公平、公正和公開的原則,交易程序符合國家有關法律法規和《公司章程》、《公司關聯交易制度》的要求,交易價格均按同行業市場價格決策調節、公平合理,無發現損害公司和全體股東利益的現象。
    五、監事會獨立意見
    監事會依照《公司法》、《公司章程》及有關證券法律、法規,對公司的日常管理、重大決策、信息披露以及高管人員執行職務情況進行了監督、檢查。認為,公司在以上工作中能夠依法規范運作,重大決策依照《公司章程》有關規定,履行了必要的決策程序;高管人員執行職務時未發生違法、違規行為。監事會在檢查了公司相關的財務情況后,認為:財務報告如實反映了公司財務狀況和經營現狀,未發現損害部分股東的權益或造成公司資產流失現象發生。特此公告。


                                  無錫華光鍋爐股份有限公司監事會
                                     二零零五年四月十四日

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