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    2004年年度股東大會決議公告
    發表日期:2005-05-19  頁面功能: 【字體: 】 【打印】 【關閉】 【附件下載

    證券代碼:600475         證券簡稱:華光股份         公告編號:臨2005-017
    無錫華光鍋爐股份有限公司
    二○○四年度股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    重要內容提示:
     本次會議沒有否決或修改提案的情況;
     本次會議沒有新提案提交表決。
    無錫華光鍋爐股份有限公司(以下稱“公司”)2004年度股東大會于2005年5月18日下午在公司辦公樓第二會議室舉行。會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行了記名投票表決。參加現場投票的股東及股東代理人19人,代表股份115,341,494股;參加網絡投票的股東及代理人代表股份41人,代表股份2,777,958股。參加表決的股東及代理人共60人,代表公司股份118,119,452股,占公司股份總數的73.82%。其中參加表決的流通股股東及代理人共54人,代表股份18,119,452股,占公司流通股總數的30.20%;參加表決的非流通股股東及代理人共6人,代表股份100,000,000股,占公司股份總數的62.5%,符合《公司法》及《公司章程》關于召開股東大會的規定。本次股東大會由公司董事會召集,公司董事長萬冠清主持會議,上海廣發律師事務所許平文律師和牛彩萍律師出席并見證了會議,公司部分董事、監事和高級管理人員列席會議。
    大會審議了本次會議的議題,以記名投票表決方式逐項審議通過以下決議:

    一、《2004年度董事會工作報告》
    表決結果:贊成票118,069,502股,反對票0股,棄權票49,950股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的99.96%;
    其中:流通股贊成票18,069,502股,反對票0股,棄權票49,950股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的99.72%。

    二、《2004年度監事會工作報告》
    表決結果:贊成票118,069,502股,反對票0股,棄權票49,950股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的99.96%;
    其中:流通股贊成票18,069,502股,反對票0股,棄權票49,950股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的99.72%。

    三、《公司2004年度財務決算報告》
    截止2004年12月31日,2004年度本公司共實現主營業務收入1,312,509,182.08元,實現利潤總額83,209,103.95元,凈利潤75,460,955.34元。
    表決結果:贊成票118,067,502股,反對票0股,棄權票51,950股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的99.96%;
    其中:流通股贊成票18,067,502股,反對票0股,棄權票51,950股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的99.71%。

    四、《公司2004年度利潤分配方案》
        公司2004年度分配方案為:以公司2004年末總股本16000萬股為基數,按每10股派發現金紅利2元(含稅)向全體股東分配,共派發現金32,000,000元,剩余未分配利潤109,577,798.2元結轉到以后年度。
    表決結果:贊成票118,080,402股,反對票6,000股,棄權票33,050股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的99.97%;
    其中:流通股贊成票18,080,402股,反對票6,000股,棄權票33,050股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的99.78%。

    五、《聘公司2005年度審計機構的議案》
    續聘江蘇公證會計師事務所有限公司為公司2005年度財務審計機構,聘期一年。
    表決結果:贊成票118,075,502股,反對票0股,棄權票43,950股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的99.96%;
    其中:流通股贊成票18,075,502股,反對票0股,棄權票43,950股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的99.76%。

    六、《2004年年度報告及摘要》
    表決結果:贊成票118,062,502股,反對票0股,棄權票56,950股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的99.95%;
    其中:流通股贊成票18,062,502股,反對票0股,棄權票56,950股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的99.69%。

    七、《公司章程修正案》
    表決結果:贊成票118,062,502股,反對票0股,棄權票56,950股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的99.95%;
    其中:流通股贊成票18,062,502股,反對票0股,棄權票56,950股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的99.69%。

    八、《公司董事、高管人員2004年度薪酬的議案》
    表決結果:贊成票117,871,702股,反對票107,500股,棄權票140,250股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的99.79%;
    其中:流通股贊成票17,871,702股,反對票107,500股,棄權票140,250股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的98.63%。

    九、《前次募集資金使用情況說明的議案》
    同意公司董事會對前次募集資金的到位和使用情況的說明。
    表決結果:贊成票118,001,802股,反對票66,000股,棄權票51,650股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的99.90%;
    其中:流通股贊成票18,001,802股,反對票66,000股,棄權票51,650股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的99.35%。

    十、《關于公司符合增發新股條件的議案》
    同意公司董事會根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發行與交易管理暫行條例》和中國證券監督管理委員會《上市公司新股發行管理辦法》、《關于上市公司增發新股有關條件的通知》等法律、法規和規范性文件的規定,對公司實際情況和有關事項所做出的逐一對照和自查,確認公司本次增發A股符合法律、法規和規范性文件所規定的各項實質性條件的要求。
    表決結果:贊成票117,979,802股,反對票66,000股,棄權票73,650股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的99.88%;
    其中:流通股贊成票17,979,802股,反對票66,000股,棄權票51,650股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的99.35%。

    十一、《會計師關于募集資金使用情況專項報告的議案》
    同意江蘇公證會計師事務所有限公司于2005年4月14日出具的蘇公W[2005]E283號《募集資金使用情況專項報告》。
    表決結果:贊成票113,812,794股,反對票4,305,658股,棄權票1,000股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的96.35%;
    其中:流通股贊成票13,812,794股,反對票4,305,658股,棄權票1,000股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的76.23%。

    十二、《關于公司申請增發社會公眾股(A股)的議案》
    批準公司增發新股,發行方案如下:
    1、發行股票種類:境內上市人民幣普通股(A 股)。
    2、每股面值:人民幣1 元。
    3、發行數量:本次增發的股票數量不超過6000 萬股,募集資金總額不超過公司發行前一年末的凈資產額。最終發行數量由公司與保薦機構(主承銷商)根據申購情況、資金需求以及證券市場的實際情況協商確定。
    4、發行方式:本次發行采用詢價方式發行。原社會公眾股股東可按其股權登記日收市后登記在冊的持股數享有一定比例的優先認購權。提請公司股東大會授權公司董事會確定具體發行方式。
    5、發行價格:采用詢價機制確定發行價格,具體的定價原則為:
    (1)不低于最近一期的每股凈資產;
    (2)參考公司股票的二級市場價格、市盈率狀況、公司所處行業和盈利前景;
    (3)具體定價方式和價格由公司與保薦機構(主承銷商)協商后確定。
    提請公司股東大會授權公司董事會依據上述定價原則確定具體定價方式和發行價格。
    6、發行對象:在上海證券交易所開立人民幣普通股(A 股)股東賬戶的境內自然人、法人以及符合中國證監會規定的其他投資者(國家法律、法規、規章和政策禁止者除外)。
    7、募集資金用途及數額:本次增發募集資金擬投資于以下項目:

    號 項目名稱 擬投入募集
    資金總額
    1 燃氣-蒸汽聯合循環余熱鍋爐技術改造項目 12000萬元
    2 再生能源綜合利用技術改造項目 10000萬元
    3 投資設立環保發電公司,實施環保熱電工程(垃圾發電工程) 7500萬元
    合  計 29500萬元
    8、增發新股決議有效期:董事會提請公司2004年度股東大會審議本次增發股票的議案,與本次增發有關的決議自股東大會審議通過之日起十二個月內有效,同時提請股東大會授權董事會在出現不可抗力或其他足以使本次增發計劃難以實施、或者雖然可以實施但會給公司帶來極其不利后果之情形,可酌情決定該等增發計劃延期實施。
    本次股東大會對上述1-8項采取逐項表決,表決結果如下:
    第1項:表決結果:贊成票113,812,394股,反對票4,307,058股,棄權票0股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的96.35%;其中:流通股贊成票13,812,394股,反對票4,307,058股,棄權票0股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的76.23%。
    第2項:表決結果:贊成票113,812,394股,反對票4,307,058股,棄權票0股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的96.35%;其中:流通股贊成票13,812,394股,反對票4,307,058股,棄權票0股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的76.23%。
    第3項:表決結果:贊成票113,812,394股,反對票4,307,058股,棄權票0股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的96.35%;其中:流通股贊成票13,812,394股,反對票4,307,058股,棄權票0股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的76.23%。
    第4項:表決結果:贊成票113,812,394股,反對票4,301,058股,棄權票6,000股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的96.35%;其中:流通股贊成票13,812,394股,反對票4,301,058股,棄權票6,000股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的76.23%。
    第5項:表決結果:贊成票113,812,394股,反對票4,307,058股,棄權票0股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的96.35%;其中:流通股贊成票13,812,394股,反對票4,307,058股,棄權票0股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的76.23%。
    第6項:表決結果:贊成票113,812,394股,反對票4,307,058股,棄權票0股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的96.35%;其中:流通股贊成票13,812,394股,反對票4,307,058股,棄權票0股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的76.23%。
    第7項:表決結果:贊成票113,812,394股,反對票4,307,058股,棄權票0股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的96.35%;其中:流通股贊成票13,812,394股,反對票4,307,058股,棄權票0股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的76.23%。
    第8項:表決結果:贊成票113,812,394股,反對票4,307,058股,棄權票0股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的96.35%;其中:流通股贊成票13,812,394股,反對票4,307,058股,棄權票0股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的76.23%。
    本次發行方案尚須報中國證券監督管理委員會核準。

    十三、《關于公司增發新股募集資金投資項目可行性的議案》
     同意公司本次增發新股募集資金投資于以下三個項目:
    1、投資1.2億元用于實施燃氣-蒸汽聯合循環余熱鍋爐技術改造項目
    根據可行性研究報告的測算,該項目總投資12218萬元,其中項目建設投資10318萬元,鋪底流動資金1900萬元。
    2、投資1億元實施再生能源綜合利用技術改造項目
    根據可行性研究報告的測算,該項目總投資10720萬元,其中項目建設投資8820萬元,鋪底流動資金1900萬元。
    3、投資7500萬元,投資設立環保發電公司,實施環保熱電工程(垃圾發電項目)。根據可行性研究報告的測算,該項目總投資34120萬元,其中:建設投資32742萬元;建設期利息1069萬元;流動資金為1032萬元。公司以自有資金籌建無錫惠聯環保有限公司(暫定名)進行前期準備,以募集資金7500萬元增資該公司實施垃圾發電項目。
    表決結果:贊成票113,812,394股,反對票4,279,908股,棄權票27,150股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的96.35%;
    其中:流通股贊成票13,812,394股,反對票4,279,908股,棄權票27,150股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的76.23%。

    十四、《關于提請股東大會授權董事會辦理本次增發新股具體事宜的議案》
    授權董事會在增發新股決議范圍及有效期內辦理公司本次增發有關事宜。具體如下:
    1、授權辦理本次增發申報事項;
    2、授權根據具體情況制定和實施本次增發的具體方案,其中包括發行時機、發行數量、發行起止日期、詢價區間、發行價格、網下申購的機構投資者類別、網上/網下申購的比例、網上/網下的回撥原則及細則、具體申購辦法、原社會公眾股股東的優先認購比例以及與發行定價方式有關的其他事項;
    3、授權簽署本次增發募集資金投資項目運作過程中的重大合同;
    4、根據有關主管部門要求和證券市場的實際情況,在股東大會決議范圍內對募集資金投資項目具體安排進行調整;
    5、根據本次實際增發結果,修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記;
    6、授權在本次增發新股完成后,辦理本次增發的股票在上海證券交易所上市交易;
    7、授權辦理與本次增發有關的其他事項;
    8、本授權自股東大會審議通過之日起一年內有效。
    表決結果:贊成票113,812,394股,反對票4,274,008股,棄權票33,050股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的96.35%;
    其中:流通股贊成票13,812,394股,反對票4,274,008股,棄權票33,050股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的76.23%。

    十五、《關于本次增發A股前行成的滾存利潤分配的議案》
    批準在本次增發完成后,公司新老股東共享發行前本公司滾存的未分配利潤。
    表決結果:贊成票117,865,928股,反對票204,800股,棄權票48,724股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的99.79%;
    其中:流通股贊成票17,865,928股,反對票204,800股,棄權票48,724股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的98.60%。

    十六、《關于收購惠聯熱電50%股權的議案》
    公司關聯股東無錫國聯環保能源集團有限公司、無錫華光工業鍋爐有限公司回避了本議案的表決。
    表決結果:贊成票28,142,602股,反對票135,800股,棄權票41,050股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的99.38%;
    其中:流通股贊成票17,942,602股,反對票135,800股,棄權票41,050股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的99.02%。

    十七、《設立無錫惠聯環保有限公司(暫定名)的議案》
    表決結果:贊成票117,989,602股,反對票88,800股,棄權票41,050股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的99.89%;
    其中:流通股贊成票17,989,602股,反對票88,800股,棄權票41,050股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的99.28%。

    十八、《公司資本公積金轉增股本的議案》
    批準公司以2004年末總股本16000萬股為基數,每10股轉增6股,轉增后公司總股本為25600萬股。
    表決結果:贊成票118,084,402股,反對票0股,棄權票35,050股,贊成票占出席會議有表決權股份總數的99.97%;
    其中:流通股贊成票18,084,402股,反對票0股,棄權票35,050股,贊成票占出席會議流通股表決權總數的99.81%。

    以上事項均已通過公司董事會和監事會決議并公告過。(詳見2005年4月18日上海證券報及上海證券交易所網站,網址為www.sse.com.cn)
    上海市廣發律師事務所許平文律師現場見證了本次股東大會,并出具了法律意見書,該法律意見書認為:公司2004年度股東大會的召集、召開程序符合法律法規和《公司章程》的規定,出席會議人員的資格合法有效,會議表決程序合法有效,本次股東大會各項決議的內容符合法律法規和《公司章程》的規定。
    特此公告。

    1、 參加表決的前十大流通股股東的持股和表決情況
    2、 上海市廣發律師事務所關于本次大會的法律意見書


    無錫華光鍋爐股份有限公司
    二○○五年五月十九日

    無標題文檔

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