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    第二屆董事會第七次會議決議公告暨召開2005年度第一次臨時股東大會的通知
    發表日期:2005年7月26日  頁面功能: 【字體: 】 【打印】 【關閉】 【附件下載

    股票簡稱:華光股份      股票代碼:600475      編號:臨2005-020
    無錫華光鍋爐股份有限公司
    第二屆董事會第七次會議決議公告
    暨召開2005年度第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    無錫華光鍋爐股份有限公司第二屆董事會第七次會議通知于2005年7月13日以書面形式發出,會議于2005年7月23日上午九點三十分在無錫市城南路3號公司第二會議室舉行。董事長萬冠清先生主持會議。會議應到董事7人,實到董事6人,董事聶海濤因工作原因未參加,授權董事長萬冠清對議案進行表決。公司3名監事和部分高級管理人員列席了本次會議。符合《中華人民共和國公司法》、《無錫華光鍋爐股份有限公司章程》的有關規定,會議有效。
    出席本次會議的董事討論并全票通過如下決議:
    一、 審議通過了《公司2005年半年度報告及摘要》
    二、 審議通過了《公司2005年上半年利潤分配預案》
    經江蘇公證會計師事務所有限公司審計,本公司2005年上半年實現利潤總額67,170,551.16元,繳納企業所得稅5,721,534.75元和扣除少數股東權益335,383.80元后,實現凈利潤61,113,632.61元。根據《公司法》及《公司章程》規定,按凈利潤的10%提取法定盈余公積金6,136,008.24元,按凈利潤的10%提取法定公益金6,136,008.24元,加上年初未分配利潤109,577,798.20元,實際可供股東分配的利潤為158,419,414.33元。
    2005年上半年利潤分配預案為:擬以公司2005年6月30日總股本16000萬股為基數,按每10股派發現金紅利3.5元(含稅)向全體股東分配,共派發現金56,000,000.00元,占本次可分配利潤的35.35%,剩余未分配利潤102,419,414.33元結轉以后年度。
    本議案還須經2005年度第一次臨時股東大會審議。
    三、 審議通過了《關于前次募集資金使用情況的說明的議案》
    公司前次募集資金的到位和使用情況如下: 
    1、前次募集資金的數額和資金到位時間
    經中國證券監督管理委員會證監發行字[2003]68 號《關于核準無錫華光爐股份有限公司公開發行新股的通知》,公司向社會公開發行人民幣普通股60,000,000股,每股面值1元,每股發行價格為4.92元,實際募集資金280,365,567.12元(已扣除發行費用),前次實際募集資金情況已經江蘇公證會計師事務所有限公司蘇公W[2003]B119號驗資報告驗證確認。
    2、前次募集資金的實際使用情況
    (1)前次募集資金實際使用情況
    實際投資項目 實際投資金額情況(萬元) 合計(萬元)
     2003年 2004年 2005年上半年 
    大型循環硫化床技改 4,139.77 10,000.09 1711.34 15,851.20
    煙氣脫硫技改   6,476.41 3192.23  9,668.64
    合計 4,139.77 16,476.50 4903.57  25,519.84
    公司實際募集資金使用占實際募集資金額的91.02%
    (2)公司2003年度公布的招股說明書中對募集資金使用的承諾及實際使用情況            (單位:萬元)
    承諾投資項目 實際投資項目 承諾
    投資金額 實際
    投資金額 實際
    與承諾比 差異說明
    大型循環硫化床技改 與承諾項目一致 16,400 15,851.20 96.65% 尚未投完
    煙氣脫硫技改 與承諾項目一致 18,500 9,668.64 52.26% 尚未投完
        合計  34,900 25,519.84  
    (3)前次募集資金實際使用收益情況
    1)大型循環硫化床技改項目:
     公司實際投入金額為2003年4,139.77萬元,2004年10,000.09萬元,2005年1-6月1,711.34萬元,累計投入15,851.20萬元,累計投入與公司2005年半年度報告披露金額一致。2003年度、2004年度、2005年1-6月,公司大型循環硫化床分別實現銷售收入為923萬元、23,454萬元、16,671萬元,實現產品銷售毛利分別234萬元、4,120萬元、3,624萬元。
    2)煙氣脫硫技改項目:
    公司實際投入金額為2004年6,476.41萬元,2005年1-6月3,192.23萬元,累計投入金額9,668.64萬元,與公司2005年中報披露金額一致。由于該項目于2005年6月30日末尚未完工。公司2005年半年度報告披露未產生效益。

    3、前次募集資金使用結余情況
    截止2005年6月30日,前次募集資金尚余2,516.72萬元未使用,占所募集資金總額的8.98%。對于前次募集資金使用之余款,公司將招股說明書中對募集資金使用的承諾按項目進度在抓緊安排投入。
    四、 審議通過了《公司子公司綜合管理制度》
    本議案詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
    五、 董事會決定于2005年8月26日召開公司2005年度第一次臨時股東大會,具體通知如下:
    1. 會議召開時間:2005年8月26日9:00時-11:00時
    2. 會議召開地點:公司第二會議室
    3. 審議事項:
    (1) 審議公司2005年度上半年利潤分配方案
    4. 出席會議對象:
    (1) 公司董事、監事及高級管理人員
    (2) 截至2005年8月16日(星期二)15:00交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權委托代理人。
    5. 參加會議登記辦法:
    (1) 登記手續:法人股股東持單位介紹信、股票帳戶卡、授權委托人和出席人身份證辦理登記手續;社會個人股東憑股票帳戶卡、股票憑證和個人身份證辦理登記手續,授權他人參加股東大會的憑委托人的股票帳戶卡、股票憑證、個人身份證和被委托人的身份證辦理登記手續。外地股東可通過信函、傳真辦理登記手續。
    (2) 登記時間:2005年8月17日-8月23日(8:00-17:00)。異地股東可以信函、傳真方式登記,信函、傳真以8月23日(含8月23日)公司收到為準。出席會議時憑上述資料原件簽到。
    (3) 會議為期半天,出席會議股東交通、食宿費用自理。
    (4) 聯系方法:
    無錫華光鍋爐股份有限公司  證券投資部
    地址:無錫市城南路3號
    郵編:214028
    電話:0510-5215556
    傳真:0510-5225852
    聯系人:徐葉丹  繆杰

    無錫華光鍋爐股份有限公司
    2005年7月26日
     

    附:
    無錫華光鍋爐股份有限公司 2005年度第一次臨時股東大會登記表
    截至2005年8月16日,本人(單位)持有無錫華光鍋爐股份有限公司股票__________股,擬參加貴公司2005年度第一次臨時股東大會。
    出席人姓名:                          股東帳戶:
    股東名稱:(蓋章)

    授權委托書
    茲全權委托             先生(女士)代表本人(單位)出席無錫華光鍋爐股份有限公司 2005年度第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人股票帳戶:                            持股數:
    委托人(簽名):                           身份證號碼:
    委托日期:                                  電話:
    受委托人(簽名):                         身份證號碼:

    注:授權委托書剪報、復印或以上格式自制均有效。


    特此公告。


    無錫華光鍋爐股份有限公司董事會
    二零零五年七月二十六日



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