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    二○○五年度第一次臨時股東大會決議公告
    發表日期:2005年8月27日  頁面功能: 【字體: 】 【打印】 【關閉】 【附件下載

    證券代碼:600475         證券簡稱:華光股份         公告編號:臨2005-022
    無錫華光鍋爐股份有限公司
    二○○五年度第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    無錫華光鍋爐股份有限公司于2005年8月26日上午9點在無錫市城南路3號第二會議室召開了公司2005年度第一次臨時股東大會,出席大會的股東(包括股東代理人)共3人,持有股份150,240,000股,占公司總股本58.69%。本次參加會議股東均為公司法人股股東,無流通股股東參加。公司部分董事、監事和高管人員列席了會議,會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《無錫華光鍋爐股份有限公司章程》的規定,會議有效。上海廣發律師事務所許平文律師見證了本次股東大會。
    本次大會由萬冠清先生主持,出席會議的股東及股東授權代表記名投票表決,通過了以下決議: 
    一、審議通過了《公司2005年上半年利潤分配方案》。
    表決結果:同意150,240,000股,占出席會議有表決權總股數的100%;反對0股,棄權0股。
    經江蘇公證會計師事務所有限公司審計,本公司2005年上半年實現利潤總額67,170,551.16元,繳納企業所得稅5,721,534.75元和扣除少數股東權益335,383.80元后,實現凈利潤61,113,632.61元。根據《公司法》及《公司章程》規定,按凈利潤的10%提取法定盈余公積金6,136,008.24元,按凈利潤的10%提取法定公益金6,136,008.24元,加上年初未分配利潤109,577,798.20元,實際可供股東分配的利潤為158,419,414.33元。
    2005年上半年利潤分配方案為:以公司2005年6月30日總股本16,000萬股為基數,按每10股派發現金紅利3.5元(含稅)向全體股東分配,共派發現金56,000,000.00元,占本次可分配利潤的35.35%,剩余未分配利潤102,419,414.33元結轉以后年度分配。
    上海市廣發律師事務所許平文律師現場見證了本次股東大會,并出具了法律意見書,該法律意見書認為:公司2005年度第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律法規和《公司章程》的規定,出席會議人員的資格合法有效,會議表決程序合法有效,本次股東大會各項決議的內容符合法律法規和《公司章程》的規定。
    特此公告。
    附上海市廣發律師事務所關于本次大會的法律意見書

    無錫華光鍋爐股份有限公司
    二○○五年八月二十七日

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