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    第二屆董事會第九次會議決議公告
    發表日期:2005年11月8日  頁面功能: 【字體: 】 【打印】 【關閉】 【附件下載

    股票簡稱:華光股份      股票代碼:600475      編號:臨2005-024
    無錫華光鍋爐股份有限公司
    第二屆董事會第九次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    無錫華光鍋爐股份有限公司第二屆董事會第九次會議通知于2005年10月26日以書面或傳真形式發出,會議于2005年11月5日上午九點三十分在無錫市城南路3號二樓會議室以現場方式召開。董事長萬冠清先生主持會議。會議應到董事7人,實到董事6人,董事聶海濤先生因工作原因未參加。公司部分監事和部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《無錫華光鍋爐股份有限公司章程》的有關規定,會議合法、有效。
    出席本次會議的董事討論并全票通過如下決議:
    一、審議通過了《聘任沈解忠先生為公司副總經理的議案》
    聘任沈解忠先生為公司副總經理(同時還繼續兼任公司總工程師),任期從2005年11月5日起至2007年5月7日止。
    二、審議通過了《聘任蘇小平先生為公司副總經理的議案》
    聘任蘇小平先生為公司副總經理,任期從2005年11月5日起至2007年5月7日止。
    沈解忠先生和蘇小平先生的簡介詳見附件一。
    公司獨立董事劉成富先生、陳巨昌先生和徐至誠先生對上述事宜發表了獨立意見,具體內容詳見附件二。

    無錫華光鍋爐股份有限公司
    董事會
    2005年11月8日
     

    附件一:
    沈解忠簡介
    沈解忠,漢族,1968年4月出生,中共黨員,大學本科文化,高級工程師,歷任無錫鍋爐廠設計員、設計組長、副處長、處長及副總工程師,現任本公司總工程師

    蘇小平簡介
    蘇小平,漢族,1955年2月出生,中共黨員,大學?莆幕,高級工程師,歷任無錫鍋爐廠設計員、設計組長、設計處處長助理、副處長、處長,現任本公司副總工程師。
     
    附件二:
    關于無錫華光鍋爐股份有限公司
    第二屆董事會第九次會議
    聘任高級管理人員的獨立董事意見
    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和公司《章程》等規定,我們做為無錫華光鍋爐股份有限公司(簡稱“公司”)之獨立董事對公司第二屆董事會第九次會議聘任高級管理人員事宜發表一下獨立意見:
    一、 程序合規性
    公司按規定提前發出召開董事會會議的通知,于2005年11月5日在公司會議室召開了董事會會議,董事聶海濤先生因工作原因未參加。參會董事認真審議了相關議案,并參與表決。我們認為董事會在召集、召開董事會會議的程序和過程中都符合有關法律、法規及公司《章程》的相關規定。
    二、 相關高級管理人員的任職資格評價
    公司第二屆董事會第九次會議審議了相關高級管理人員的聘任議案。根據總經理的提名,公司擬聘任沈解忠同志和蘇小平同志為公司副總經理。我們認為,沈解忠同志和蘇小平同志擁有較深厚的專業知識和豐富的相關專業工作經驗,熟悉相關法律、行為法規、規章及規則,符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規及其他相關規定,具備擔任上市公司高級管理人員的相關資格和能力。


    獨立董事:劉成富、陳巨昌、徐至誠
    2005年11月8日


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