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    無錫華光鍋爐股份有限公司董事會投票委托征集函
    發表日期:2006-04-03  頁面功能: 【字體: 】 【打印】 【關閉】 【附件下載


    無錫華光鍋爐股份有限公司董事會投票委托征集函

    重要提示
        無錫華光鍋爐股份有限公司(以下簡稱“華光股份”或“公司”)董事會接受公司主要非流通股股東委托,負責辦理相關股東會議征集投票委托事宜,向公司全體流通股股東征集擬于2006年5月15日召開的公司相關股東會議審議的無錫華光鍋爐股份有限公司股權分置改革方案的投票權(以下簡稱“本次征集投票權”)。
    中國證券監督管理委員會、其他政府部門和上海證券交易所對本次改革工作所作的任何決定或意見,均不表明其對本公司股票的價值或投資人的收益做出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

    一、征集人聲明
    征集人:公司董事會,僅對公司擬召開相關股東會議審議無錫華光鍋爐股份有限公司股權分置改革方案征集股東委托投票而制作并簽署本董事會投票委托征集函(以下簡稱“本函”)。
    公司董事會確認,本次征集投票權行為以無償方式進行,征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒體上發布,且本次征集行為完全基于征集人根據有關法律、法規規范性文件及公司章程所規定的權利,所發布的信息不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    征集人全體成員保證不利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。
    中國證監會、上海證券交易所和其他政府機關對本函的內容不負任何責任,對其內容的真實性、準確性和完整性未發表任何意見,任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

     二、公司基本情況及本次征集事項
    (一)公司基本情況
    公司名稱:無錫華光鍋爐股份有限公司
    英文名稱:Wuxi Huaguang Boiler  CO.,LTD.
    上市證券交易所:上海證券交易所
    股票簡稱:華光股份
    股票代碼:600475
    法定代表人:萬冠清
    董事會秘書:徐葉丹
    注冊時間:2000年12月26日
    公司注冊地址:無錫市開發區26#-G地塊7、8棟
    公司辦公地址:無錫市城南路3號
    郵編:214028
    電話:0510-85215556*2123、2118
    傳真:0510-85225852
    公司網址:http://www.cn-oracle.com
    電子信箱:huaguanggufen@hotmail.com
    (二)征集事項
    本次征集投票權的征集事項為:由公司董事會向全體流通股股東征集將于2006年5月15日召開的公司相關股東會議審議的無錫華光鍋爐股份有限公司股權分置改革方案的投票權。

    三、本次相關股東會議的基本情況
    1、會議召開時間
    現場會議召開時間為:2006年5月15日13:30-15:30
    網絡投票時間為:2006年5月11日、5月12日和5月15日每日9:30-11:30,13:00-15:00
    2、股權登記日:2006年4月27日
    3、現場會議召開地點:無錫市城南路3號無錫華光鍋爐股份有限公司二樓會議室
    4、會議方式:本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與董事會征集投票(以下簡稱“征集投票”)相結合的方式。本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺,流通股股東可以在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
    5、會議議題
    本次相關股東會議審議的事項為:《無錫華光鍋爐股份有限公司股權分置改革方案》。
    6、流通股股東參加投票表決的重要性
    (1)有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害;
    (2)有利于流通股股東充分表達意愿,行使股東權利;
    (3)如公司股權分置改革方案獲本次相關股東會議審議通過,則表決結果對未參與本次相關股東會議投票表決或雖參與本次相關股東會議投票表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。
    7、董事會征集投票權 
    公司董事會一致同意就股權分置改革事宜,向公司全體流通股股東征集在相關股東會議上的投票表決權。
    8、表決權 
    公司股東應嚴肅行使表決權,投票表決時,同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。如果出現重復投票將按以下規則處理:
    (1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票,以現場投票為準。
    (2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票,以征集投票為準。
    (3)如果同一股份多次征集重復投票,以最后一次征集投票為準。
    (4)如果同一股份通過網絡多次重復投票,以第一次網絡投票為準。
    9、提示公告:本次相關股東會議召開前,公司將發布兩次召開本次相關股東會議的提示公告,時間分別為2006年4月12日及5月9日。
    10、會議出席對象
    (1)凡截止于2006年4月27日(股權登記日)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參與表決;不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東),或在網絡投票時間內參加網絡投票。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師、保薦代表人及董事會邀請的其他嘉賓。

    11、公司股票停牌、復牌事宜
    (1)本公司董事會已申請本公司股票自2006年3月27日起停牌,最晚于2006年4月13日復牌,其間的4月3日至4月11日為股東溝通時期; 
    (2)本公司董事會將在2006年4月12日(含當日)之前公告主要非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案。 
    (3)如果本公司董事會未能在2006年4月12日(含當日)之前公告協商確定的改革方案,本公司將刊登公告,本次相關股東會議將按規定延期。 
    (4)本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

    四、征集人的基本情況
    本次征集投票權的征集人為公司第二屆董事會。
    根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規及中國證監會《上市公司治理準則》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及上海證券交易所等制定的《上市公司股權分置改革業務操作指引》和公司章程的有關規定,公司董事會有權作為征集人,就股權分置改革事宜,向公司全體流通股股東征集在相關股東會議上的投票表決權。

    五、征集方案
        1、征集對象:本次投票權征集的對象為截止2006年4月27日下午收市后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。
        2、征集時間:自2006年4月28日至2006年5月12日15:00時。
        3、征集方式:本次征集投票權為董事會無償自愿征集,董事會將采用公開方式在指定的報刊《中國證券報》、《上海證券報》上發布公告進行投票權征集行動。
        4、征集程序:截止2006年4月27日15:00交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東可通過以下程序辦理委托手續:
        第一步:填妥授權委托書(附件)
        授權委托書須按照本征集函確定的格式逐項填寫。
        第二步:提交授權委托書及其他相關文件
        法人股東須提供下述文件:
        (1)現行有效的企業法人營業執照復印件;
        (2)法定代表人身份證復印件;
        (3)授權委托書原件(由法定代表人簽署;如系由法定代表人授權他人簽署,則須同時提供法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書);
        (4)法人股東賬戶卡復印件。
        個人股東須提供下述文件:
        (1)股東本人身份證復印件;
        (2)股東賬戶卡復印件;
        (3)股東本人簽署的授權委托書原件。
    股東可以先向公司指定傳真號碼發送傳真,將以上相關文件發送至公司證券投資部,確認授權委托。在本次會議登記時間截止之前,法人股東和個人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式送達公司董事會辦公室。請將提交的全部文件予以妥善密封,注明聯系電話、聯系人,并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。
        授權委托書及其相關文件送達公司的指定地址和收件人如下:
    地址:無錫市城南路3號無錫華光鍋爐股份有限公司證券投資部    
    郵編:214028
    電話:0510-85215556*2123、2118
    傳真:0510-85225852
    公司網址:http://www.cn-oracle.com
    電子信箱:huaguanggufen@hotmail.com
    第三步:由本次會議見證律師確認有效表決票
        見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述第二步所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師(上海市廣發律師事務所指派律師)制作統計表格,提交公司董事會。
        股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效:
        (1)股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票權截止時間之前送達;
        (2)股東提交的文件完備,符合前述第二步所列示的文件要求;
        (3)股東提交的授權委托書及其相關文件有關信息與股權登記日股東名冊記載的信息一致。
        (4)授權委托書內容明確,股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。
        其他:
        (1)股東將投票權委托給董事會后如親自或委托其他代理人登記并出席會議,或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托,則已做出的授權委托自動失效。
        (2)股東重復委托且授權內容不同的,以委托人最后一次簽署的委托文件為有效。不能判斷委托人簽署時間的,以最后收到的委托文件為有效。
        (3)由于征集投票權的特殊性,見證律師僅對股東根據本征集函提交的授權委托書進行形式審核,并不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進行實質審核,符合本征集函規定形式要件的授權委托書和相關證明文件將被確認為有效。因此,特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。
        
    六、備查文件
    載有董事會簽章的征集函正本。
     
    [此頁無正文,專用于《無錫華光鍋爐股份有限公司董事會投票委托征集函》的簽署頁]

                                           無錫華光鍋爐股份有限公司董事會

                                                       2006年4月3日
      
     
    附件1

    無錫華光鍋爐股份有限公司股東委托公司董事會投票的授權委托書
    (剪報、復印、或按照格式自制均有效)

        授權委托人申明,本人(或本公司)在簽署本授權委托書之前,認真閱讀了董事會為本次征集投票權而制作并公告的《無錫華光鍋爐股份有限公司董事會委托投票征集函》(以下簡稱《征集函》)以及《無錫華光鍋爐股份有限公司關于召開公司股權分置改革事項的相關股東會議的通知》等相關文件,對本次征集投票權之目的、征集方案、征集程序、授權委托規則等相關情況已充分了解。在本次相關股東會議召開前,本人(或本公司)有權隨時按《征集函》確定的規則和程序撤回本授權委托書項下對董事會的授權委托,或對本授權委托書內容進行修改。
        本人(或本公司)作為授權委托人,茲授權委托無錫華光鍋爐股份有限公司董事會代表本人出席于2006年5月15日召開的無錫華光鍋爐股份有限公司關于股權分置改革事項的相關股東會議,并按本授權委托書的指示對會議審議事項行使投票權。
        本人(或本公司)對本次征集投票權審議事項的投票意見為:
    審議事項 贊成 反對 棄權
    無錫華光鍋爐股份有限公司股權分置改革方案   
    (注:請根據授權委托人的本人意見,對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權并在相應表格內打勾,三者中只能選其一,選擇一項以上或未選擇的,則視為授權委托人對審議事項的授權委托無效。)
    授權委托的有效期限:自本授權委托書簽署日至本次相關股東會議結束。
    授權委托人姓名或名稱:
    授權委托人身份證號碼或法人營業執照注冊號:
    授權委托人股東賬號:
    授權委托人持股數量:
    授權委托人地址:
    授權委托人聯系電話:
    授權委托人簽字或蓋章:
    (注:個人股東由委托人本人簽字,法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人簽署;如系由法定代表人授權他人簽署,則須同時提供法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書)


    簽署日期:    年  月  日


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