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    2004年度第一次臨時股東大會決議公告
    發表日期:2004年9月21日  頁面功能: 【字體: 】 【打印】 【關閉】 【附件下載

    證券代碼:600475  證券簡稱:華光股份    公告編號:臨2004-013
                   無錫華光鍋爐股份有限公司
           二○○四年度第一次臨時股東大會決議公告
        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
        無錫華光鍋爐股份有限公司于2004年9月18日上午在無錫市城南路3號二樓會議室舉行了公司2004年度第一次臨時股東大會,出席大會的股東(包括股東代理人)共5人,持有股份93909500股,占公司總股本58.69%。公司部分董事、監事和高管人員列席了會議,會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《無錫華光鍋爐股份有限公司章程》的規定,會議有效。上海廣發律師事務所陳文君律師見證了本次股東大會。
        本次大會由萬冠清先生主持,出席會議的股東及股東授權代表記名投票表決,通過了以下決議: 
        一、審議通過了《公司章程修正案》。
        表決結果:同意93909500股,占出席會議有表決權總股數的100%;反對0股,棄權0股。
        同意將公司經營范圍變更為:電站鍋爐、工業鍋爐、鍋爐輔機、水處理設備、壓力容器的制造、銷售,煙氣脫硫脫硝、除塵等環保設備的制造、銷售、安裝,金屬材料(貴金屬除外)、機電配套的銷售,鍋爐、水處理、環保產品成套設備工程咨詢、服務,租賃,公路貨運,經營經外貿部批準的自營進出口業務。(以工商部門最終核準為準)
        同意授權公司董事會全權辦理公司營業執照變更的相關手續。
        二、審議通過了《公司關聯交易制度修正案》。
        表決結果:同意93909500股,占出席會議有表決權總股數的100%;反對0股,棄權0股。
        通過后的關聯交易制度詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
        三、審議通過了《公司2004年度上半年利潤分配方案》。
        表決結果:同意93909500股,占出席會議有表決權總股數的100%;反對0股,棄權0股。
        經江蘇公證會計師事務所有限公司審計,本公司2004年上半年實現利潤總額36,685,156.98元,繳納企業所得稅5,245,214.50元,實現凈利潤31,439,942.48元。根據《公司法》及《公司章程》規定,按凈利潤的10%提取法定盈余公積金3,143,994.25元,按凈利潤的10%提取法定公益金3,143,994.25元,加上年初未分配利潤65,211,831.26元,實際可供股東分配的利潤為96,651,773.74元。 
        2004年上半年分配方案為:擬以公司2004年6月30日總股本16000萬股為基數,按每10股派發現金紅利1元(含稅)向全體股東分配,共派發現金16,000,000元,占本次可分配利潤的16.55%,剩余未分配利潤80,651,773.74元結轉以后年度。2004年上半年不以公積金轉增股本。
        以上事項均已通過公司董事會和監事會決議并公告過。(詳見2004年8月18日上海證券報及上海證券交易所網站,網址為www.sse.com.cn)
        上海市廣發律師事務所陳文君律師現場見證了本次股東大會,并出具了法律意見書,該法律意見書認為:公司2004年度第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律法規和《公司章程》的規定,出席會議人員的資格合法有效,會議表決程序合法有效,本次股東大會各項決議的內容符合法律法規和《公司章程》的規定。
        特此公告。

      附上海市廣發律師事務所關于本次大會的法律意見書

       
                                       無錫華光鍋爐股份有限公司
                                         二○○四年九月二十一日

                        上海市廣發律師事務所
      關于無錫華光鍋爐股份有限公司2004年度第一次臨時股東大會的
                            法律意見書
    致:無錫華光鍋爐股份有限公司
        無錫華光鍋爐股份有限公司(以下簡稱“公司”)2004年度第一次臨時股東大會于2004年9月18日在公司第二會議室召開。上海市廣發律師事務所經公司聘請委派陳文君律師出席會議,并根據《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規范意見》(2000年修訂)(以下簡稱“《規范意見》”)和《無錫華光鍋爐股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”),就本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決程序等發表法律意見。
        本所律師同意公司將本法律意見書作為本次股東大會的法定文件,隨其他文件一并報送上海證券交易所審查并予以公告。
        本所律師根據《證券法》第十三條的要求,按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,就本次股東大會的召集、召開程序是否符合法律法規的規定、是否符合《公司章程》,出席會議人員資格的合法有效性以及股東大會表決程序是否合法有效發表意見如下:
        一、本次股東大會的召集和召開程序
        本次股東大會是由公司董事會根據2004年8月16日召開的第二屆董事會第二次會議決議召集的。公司董事會已于2004年8月18日在《上海證券報》刊登了《無錫華光鍋爐股份限公司第二屆董事會第二次會議決議暨召開2004年度第一次臨時股東大會的通知》,同時將本次股東大會的審議事項、出席對象、會議登記辦法及會務常設聯系人姓名和電話號碼等進行了公告。
        本所律師認為,公司本次股東大會召集、召開的程序符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的規定。
        二、本次股東大會出席人員的資格
        出席本次會議的股東及股東代表共計5人,代表股份9390.95萬股,占公司股份總數的58.69%。上述股東均于2004年9月10日即公司公告的股權登記日持有公司股票,股東的代理人均持有股東出具的合法有效的授權委托書及其身份證明。公司部分董事、監事及高級管理人員和公司聘任的律師列席了會議。
        經驗證,上述出席本次股東大會人員的資格合法有效,符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的規定。
        三、本次股東大會沒有股東提出新提案。
        四、本次股東大會的表決程序
        本次股東大會以書面投票方式審議了全部議案,按照《公司章程》規定的程序進行了監票,并當場公布表決結果。本次股東大會逐項審議了以下議案:
        1、《公司章程修正案》;
        2、《公司關聯交易制度修正案》;
        3、《公司2004年上半年利潤分配方案》;
        上述各項議案均經出席會議的股東所持表決權的100%通過。
        本所律師認為,本次股東大會的表決過程、表決權的行使及計票、監票的程序均符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的規定,本次股東大會的表決程序合法有效。
        五、結論 
        本所律師認為,公司2004年度第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定,出席會議人員的資格合法有效,本次股東大會未有股東提出新提案,會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定,本次股東大會通過的各項決議合法有效。
    (本法律意見書正本一式四份)

    (以下無正文)

    上海市廣發律師事務所                       經辦律師: 陳文君
     
    二○○四年九月十八日


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