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    第二屆董事會第四次會議決議公告
    發表日期:2005年1月11日  頁面功能: 【字體: 】 【打印】 【關閉】 【附件下載

    無錫華光鍋爐股份有限公司
    第二屆董事會第四次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    無錫華光鍋爐股份有限公司第二屆董事會第四次會議通知于2004年12月28日以書面形式發出,會議于2005年1月8日上午十點三十分在無錫市城南路3號二樓會議室以現場方式召開。董事長萬冠清先生主持會議。會議應到董事7人,實到董事7人。公司部分監事和部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《無錫華光鍋爐股份有限公司章程》的有關規定,會議合法、有效。
    出席本次會議的董事討論并通過如下決議:
    一、 審議通過了《蔣志堅辭去公司總經理職務的申請》
    出席董事7人:同意7票,反對0票,棄權0票
    鑒于蔣志堅先生將擔任本公司的實際控制人——無錫市國聯發展(集團)有限公司副總裁職務,不再適合擔任無錫華光鍋爐股份有限公司總經理,同意其辭去公司總經理職務的申請。
    二、 審議通過了《聘任賀旭亮先生為公司總經理》
    出席董事7人:同意7票,反對0票,棄權0票
    根據董事長的提名,同意聘任賀旭亮先生為公司總經理,任期從2005年1月8日起至2007年5月7日止。
    賀旭亮先生的簡介詳見附件一。
    公司獨立董事劉成富先生、陳巨昌先生和徐至誠先生對上述事宜發表了獨立意見,具體內容詳見附件二。
    無錫華光鍋爐股份有限公司
    董事會
    2005年1月11日
     

    附件一:
    賀旭亮簡介
    1962年生,中共黨員,大學本科文化,高級工程師,歷任無錫鍋爐廠總工程師辦公室副主任、銷售處處長、廠長助理,現任無錫華光鍋爐股份有限公司副總經理。
     
    附件二:
    關于無錫華光鍋爐股份有限公司
    第二屆董事會第四次會議任免相關高級
    管理人員的獨立董事意見
    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和公司《章程》等規定,我們作為無錫華光鍋爐股份有限公司(簡稱“公司”)之獨立董事對公司第二屆董事會第四次會議任免相關高級管理人員事宜發表一下獨立意見:
    一、 程序合規性
    公司按規定提前發出召開董事會會議的通知,于2005年1月8日在公司會議室召開了董事會會議,并將相關會議議案同時呈全體監事審閱。全體董事認真審議了相關議案,并參與表決。我們認為董事會在召集、召開董事會會議的程序和過程中都符合有關法律、法規及公司《章程》的相關規定。
    二、 相關高級管理人員的任免資格評價
    公司第二屆董事會第四次會議審議了相關高級管理人員的任免議案,董事會擬同意蔣志堅同志辭去公司總經理職務的申請,我們認為,上述行為屬正常的工作調整,任免程序符合相關規定。
    同時,根據董事長的提名,公司擬聘任賀旭亮同志為公司總經理。我們認為,賀旭亮同志擁有較深厚的專業知識和豐富的相關專業工作經驗,熟悉相關法律、行為法規、規章及規則,符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規及其他相關規定,具備擔任上市公司高級管理人員的相關資格和能力。

    獨立董事:劉成富、陳巨昌、徐至誠
    2005年1月8日


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